Digi Communications N.V. annonce la convocation de son Assemblée Générale 2026
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 18 mai 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’un des principaux groupes européens de télécommunications coté à la Bourse de Bucarest, informe le marché qu’aujourd’hui, le 18 mai 2026, le Conseil d’administration de la Société a convoqué l’Assemblée Générale des Actionnaires (« AGM ») de Digi Communications N.V., qui se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 14h00 CET dans les bureaux de Freshfields LLP (bureau d’Amsterdam), Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Pays-Bas.
Les principaux sujets inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale sont les suivants :
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discussion et approbation du Rapport Annuel 2025 (y compris le rapport annuel, les états financiers statutaires – consolidés et individuels – ainsi que le rapport de l’auditeur) ;
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approbation de la distribution d’un dividende brut de 0,50 RON par action ; date ex-dividende – 7 juillet 2026, date d’enregistrement pour le dividende – 8 juillet 2026 et date de paiement prévue autour du 24 juillet 2026 ;
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quitus accordé aux membres du Conseil d’administration ;
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politique de rémunération et rapport de rémunération pour l’exercice 2025 ;
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modification du Plan d’Options sur Actions de la Société ;
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désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour déterminer le nombre ajusté d’Options approuvé par l’Assemblée Générale Annuelle du 25 juin 2024 à la suite de l’augmentation de capital réalisée par la Société le 8 avril 2026 ;
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désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour racheter des actions propres de catégorie B ;
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renouvellement du mandat de deux administrateurs non exécutifs de la Société ;
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autorisation d’émettre des actions.
La Société invite le marché à consulter son site Internet à l’adresse http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pour les lecteurs anglophones) et http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pour les lecteurs roumanophones) afin de consulter l’ensemble de la documentation relative à l’Assemblée Générale.
Les sections susmentionnées du site Internet de la Société contiennent également les versions complètes en anglais et en roumain du Rapport Annuel 2025, des états financiers statutaires consolidés et individuels 2025 de la Société, ainsi que du rapport de l’auditeur indépendant.
Le document intitulé « Agenda and explanatory notes » contient des descriptions détaillées concernant les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Tout actionnaire souhaitant assister ou voter lors de l’Assemblée Générale devra suivre les procédures prévues par les statuts de la Société (disponibles sur http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance) ainsi que celles figurant dans le document « Convocation Notice » disponible sur http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE DIGI COMMUNICATIONS N.V. (LA « SOCIÉTÉ ») QUI SE TIENDRA LE LUNDI 29 JUIN 2026 À 14H00 CET DANS LES BUREAUX DE FRESHFIELDS LLP (BUREAU D’AMSTERDAM), STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, PAYS-BAS
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Rapport Annuel 2025
a. Rapport du Conseil d’administration (y compris la Déclaration de durabilité) pour 2025 (point de discussion) ;
b. Politique de dividende (point de discussion) ;
c. Adoption des comptes annuels 2025 (point soumis au vote) ;
d. Approbation de la distribution de dividendes (point soumis au vote) ;
e. Quitus aux membres du Conseil d’administration (point soumis au vote) ;
3. Politique de rémunération et Rapport de rémunération 2025
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Approbation du Rapport de rémunération 2025 (vote consultatif non contraignant) ;
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Approbation de la politique révisée de rémunération du Conseil d’administration (point soumis au vote) ;
4. Application du Code néerlandais révisé de gouvernance d’entreprise 2025 (« Dutch Code »)
Les principaux éléments de la structure de gouvernance d’entreprise de la Société ainsi que sa conformité au Code néerlandais révisé en 2025 sont présentés dans le Rapport Annuel 2025. Veuillez consulter les sections « Management Structure. Corporate Governance », « Board of Directors Statements » ainsi que l’Annexe 3 du Rapport Annuel 2025 (point de discussion).
5. Modification du Plan d’Options sur Actions de la Société
Modification du Plan d’Options sur Actions de la Société afin de permettre l’ajustement du nombre d’Options accordées en cas de certains événements d’entreprise affectant la valeur des actions de la Société (point soumis au vote).
6. Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour déterminer le nombre ajusté d’Options approuvé par l’Assemblée Générale Annuelle du 25 juin 2024 à la suite de l’augmentation de capital réalisée le 8 avril 2026
Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour déterminer le nombre ajusté d’Options approuvé par l’Assemblée Générale de la Société du 25 juin 2024 pour les années 2025–2026, conformément à l’augmentation de capital réalisée par émission de nouvelles actions attribuées gratuitement aux actionnaires existants (point soumis au vote).
7. Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour racheter des actions propres de catégorie B
Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour racheter des actions de catégorie B (point soumis au vote).
8. Composition du Conseil
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Renouvellement du mandat de M. Marius Catalin Varzaru en tant qu’administrateur non exécutif et vice-président du Conseil d’administration (point soumis au vote) ;
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Renouvellement du mandat de M. Emil Jugaru en tant qu’administrateur non exécutif du Conseil d’administration (point soumis au vote).
9. Autorisation d’émettre des actions
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Proposition visant à accorder au Conseil d’administration l’autorité d’émettre des actions et/ou d’accorder des droits de souscription à des actions (point soumis au vote) ;
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Proposition visant à accorder au Conseil d’administration l’autorité de limiter ou d’exclure les droits préférentiels de souscription (point soumis au vote).
10. Clôture de la réunion
CONVOCATION
Ordre du jour
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle ainsi que les notes explicatives correspondantes, accompagnés du Rapport Annuel 2025, sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.digi-communications.ro) à compter du 18 mai 2026 et peuvent également être consultés et obtenus gratuitement dans les locaux de la Société (tél. +40314006505 ; adresse : 75 Dr. N. Staicovici Street, Bucarest, Roumanie).
Date d’enregistrement
Les actionnaires (y compris, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit et les créanciers gagistes disposant de droits de vote) sont autorisés à assister et voter lors de l’Assemblée Générale (en personne ou par procuration) s’ils (i) sont inscrits dans l’un des registres décrits ci-dessous le lundi 1er juin 2026 (« Record Date ») après traitement de toutes les écritures de débit et de crédit et (ii) ont informé la Société de leur intention d’assister à l’Assemblée Générale conformément aux modalités précisées ci-dessous.
À propos de Digi Communications N.V.
Nous sommes un leader européen des solutions de télécommunications à forte implantation géographique, basé sur le nombre d’unités génératrices de revenus (« RGUs »), ainsi qu’un fournisseur majeur de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne, avec une présence également en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
Contact presse:
Digi Communications NV
Tél. : +4031 400 6505
investor.relations@digi-communications.ro
Logo:
nouveau logo de Digi Communications NV
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: La version française de ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original, qui est rédigé en anglais, et est uniquement à des fins d’information. En cas de divergence, la version anglaise de ce communiqué de presse prévaudra.
