Digi Communications N.V. annonce les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2026

Digi Communications N.V. annonce les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2026

(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 29 juin 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’un des principaux groupes européens de télécommunications, coté à la Bourse de Bucarest, informe le marché que l’Assemblée générale des actionnaires de la Société (l’AGA) s’est tenue aujourd’hui, lundi 29 juin 2026, à 14 h 00 CET, dans les bureaux de Freshfields LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Pays-Bas. La Société avait précédemment informé le marché de la tenue de l’AGA au moyen de l’avis de convocation publié le 18 mai 2026 (l’Avis de convocation).

Des actionnaires représentant 97,38 % du nombre total d’actions assorties de droits de vote étaient présents ou représentés.

À l’issue des délibérations, l’AGA a adopté les résolutions suivantes relatives aux points inscrits à l’ordre du jour, conformément à l’Avis de convocation :

2. Rapport annuel 2025
3. Approbation des comptes annuels 2025 ;
4. Approbation de la distribution de dividendes – sur la base de cette approbation, la Société distribuera un dividende brut en numéraire de 0,50 RON par action en circulation, à parts égales pour les actions de classe A et les actions de classe B. Les actions cotées de classe B seront négociées ex-dividende à compter du 7 juillet 2026 et la date d’enregistrement pour le dividende sera le 8 juillet 2026. Le paiement du dividende devrait intervenir le ou vers le 24 juillet 2026 ;
5. Quitus aux membres du Conseil d’administration ;
6. Politique de rémunération et rapport de rémunération pour 2025
7. Approbation du rapport de rémunération pour 2025 ;
8. Approbation de la politique de rémunération révisée du Conseil d’administration.
9. Modification du plan d’options sur actions de la Société

Modification du plan d’options sur actions de la Société afin de permettre l’ajustement du nombre d’Options attribuées dans le cadre de ce plan en cas de survenance de certains événements sociétaires affectant la valeur des actions de la Société.

6. Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour déterminer le nombre ajusté d’Options approuvées par l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 juin 2024, à la suite de l’augmentation du capital social émis mise en œuvre par la Société le 8 avril 2026

Le Conseil d’administration a été désigné comme organe compétent pour déterminer le nombre ajusté d’Options approuvées par l’Assemblée générale de la Société tenue le 25 juin 2024, pour les années 2025-2026, conformément à l’augmentation de capital réalisée par l’émission de nouvelles actions attribuées gratuitement aux actionnaires existants.

7. Désignation du Conseil d’administration comme organe compétent pour racheter ses propres actions de classe B

Conformément à l’article 10 des statuts, le Conseil d’administration a reçu l’autorisation d’acquérir des actions de classe B composant le capital social de la Société au moyen d’achats effectués en bourse, par négociation sur le marché régulier sur lequel les actions de classe B sont cotées, et/ou par d’autres moyens, y compris des offres publiques d’achat, pendant une période de 18 mois allant du 30 juin 2026 au 29 décembre 2027 inclus, dans le respect de la législation applicable et sous réserve des conditions suivantes :

• L’autorisation accordée au Conseil d’administration est limitée à un maximum de 10 000 000 d’actions de classe B ;
• Les transactions réalisées en bourse par négociation sur le marché régulier sur lequel les actions de classe B sont cotées seront soumises à un prix maximum par action de classe B égal à la moyenne du cours le plus élevé constaté au cours de chacun des cinq jours de négociation précédant la date d’acquisition, tel qu’indiqué dans la cote officielle de la Bourse de Bucarest, majorée de 10 %, ainsi qu’à un prix minimum par action de classe B égal à la moyenne du cours le plus bas constaté au cours de chacun des cinq jours de négociation précédant la date d’acquisition, tel qu’indiqué dans la cote officielle de la Bourse de Bucarest, diminuée de 10 % ;
• Les transactions réalisées par d’autres moyens, y compris des offres publiques d’achat, seront soumises à un prix maximum de 70 RON par action de classe B et à un prix minimum d’au moins 30 RON par action de classe B.

Tout rachat d’actions sera effectué dans le cadre d’un programme de rachat d’actions conforme aux règles applicables de l’Union européenne. Le lancement d’un tel programme et la détermination de ses modalités et conditions sont soumis à une décision du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration entend désigner une société indépendante spécialisée dans la négociation ou le courtage afin d’exécuter tout rachat de ce type. Par ailleurs, tout programme de rachat d’actions peut être suspendu, interrompu ou modifié à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis, à la seule discrétion de la Société et conformément aux lois et réglementations applicables. Ni l’autorisation demandée ni le lancement ultérieur d’un programme de rachat d’actions n’obligent la Société à racheter des actions de classe B.

8. Composition du Conseil d’administration
9. Renouvellement du mandat de M. Marius Catalin Varzaru en qualité d’administrateur non exécutif et de vice-président du Conseil d’administration ;
10. Renouvellement du mandat de M. Emil Jugaru en qualité d’administrateur non exécutif du Conseil d’administration ;
11. Autorisation d’émettre des actions
12. Attribution au Conseil d’administration de l’autorisation d’émettre des actions et/ou d’accorder des droits de souscrire à des actions. Cette délégation de compétence aura un objet général, notamment pour la mise en œuvre du plan d’options sur actions de la Société, et sera limitée à 10 % des actions de classe B émises par la Société au 29 juin 2026, pour une période de 18 mois commençant le 29 juin 2026 et prenant fin le 29 décembre 2027.
13. Attribution au Conseil d’administration de l’autorisation de limiter ou de supprimer les droits de souscription préférentiels lors de l’émission d’actions de classe B et/ou de l’octroi de droits de souscrire à ces actions. Comme indiqué au point 9a) de l’ordre du jour, cette autorisation est limitée à un maximum de 10 % des actions de classe B émises par la Société au 29 juin 2026, pour une période de 18 mois commençant le 29 juin 2026 et prenant fin le 29 décembre 2027.

Les résultats des votes de l’AGA, ainsi que d’autres informations pertinentes relatives à l’AGA et les documents associés, sont disponibles dans la section du site internet de la Société consacrée à l’AGA 2026. https://www.digi-communications.ro/en/corporate/general-share-holders/digi-communications-n-v-gsm-2026/gsm-documents-9.

À propos de Digi Communications N.V.

Nous sommes un leader européen des solutions de télécommunications axées sur des marchés géographiques spécifiques, mesuré au nombre d’unités génératrices de revenus (« RGU »), ainsi qu’un fournisseur de premier plan de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne. Nous sommes également présents en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.

Contact :

Digi Communications N.V.
Tél. : +4031 400 6505
[investor.relations@digi-communications.ro](mailto:investor.relations@digi-communications.ro)

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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: La version française de ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original, qui est rédigé en anglais, et est uniquement à des fins d’information. En cas de divergence, la version anglaise de ce communiqué de presse prévaudra.