Digi Communications N.V. convoque son Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 15 septembre 2026
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 4 août 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’un des principaux groupes européens de télécommunications, coté à la Bourse de Bucarest, informe le marché que le conseil d’administration de la Société a convoqué aujourd’hui, 4 août 2026, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’« AGE »). Celle-ci se tiendra le mardi 15 septembre 2026, à 14 h 00 CET, dans les bureaux de Freshfields LLP, bureau d’Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Pays-Bas.
Les points inscrits à l’ordre du jour sont les suivants :
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Nomination de Mme Simona Stavrositu en qualité d’administratrice non exécutive de la Société. (Point soumis au vote)
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Proposition de nomination de Deloitte Accountants B.V. en qualité d’auditeur légal de la Société pour l’exercice 2026. (Point soumis au vote)
La Société invite les acteurs du marché à consulter son site Internet à l’adresse http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders pour les lecteurs anglophones et à l’adresse http://www.digi-communications.ro/ro/aga pour les lecteurs roumanophones, afin de prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à l’AGE.
Le document intitulé « Agenda and explanatory notes » (« Ordre du jour et notes explicatives ») contient une description détaillée des points inscrits à l’ordre du jour de l’AGE.
Tout actionnaire souhaitant participer ou voter à l’AGE doit respecter les procédures prévues par les statuts de la Société, disponibles à l’adresse http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance, ainsi que celles figurant dans l’« Avis de convocation », disponible à l’adresse http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE DIGI COMMUNICATIONS N.V. (LA « SOCIÉTÉ »), QUI SE TIENDRA LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 À 14 H 00 CET DANS LES BUREAUX DE FRESHFIELDS LLP, BUREAU D’AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, PAYS-BAS
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Composition du conseil d’administration
Nomination de Mme Simona Stavrositu en qualité d’administratrice non exécutive de la Société. (Point soumis au vote)
3. Nomination de l’auditeur légal
Proposition de nomination de Deloitte Accountants B.V. en qualité d’auditeur légal de la Société pour l’exercice 2026. (Point soumis au vote)
4. Clôture de l’assemblée
Ordre du jour
L’ordre du jour de l’AGE ainsi que les notes explicatives correspondantes sont disponibles sur le site Internet de la Société à l’adresse www.digi-communications.ro à compter du 4 août 2026. À partir de cette même date, ces documents peuvent également être consultés et obtenus gratuitement dans les locaux de la Société (tél. : +40 31 400 6505 ; adresse : 75 Dr. N. Staicovici Street, 4e étage, Bucarest, Roumanie).
Date d’enregistrement
Les actionnaires — ce terme comprenant, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote — sont autorisés à participer et à voter à l’AGE, en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, sous réserve qu’ils remplissent les deux conditions suivantes : (i) être inscrits dans l’un des registres ou sous-registres décrits ci-dessous le 28e jour précédant l’AGE, soit le 18 août 2026, après traitement de l’ensemble des écritures de débit et de crédit, cette date constituant la date d’enregistrement ; et (ii) avoir également informé la Société de leur intention de participer à l’AGE selon les modalités décrites ci-dessous. Les registres ou sous-registres désignés sont les registres administratifs du Dépositaire central roumain, Depozitarul Central S.A., ainsi que le registre des actionnaires de la Société.
Notification de participation
Actions de catégorie A : les détenteurs d’actions nominatives de catégorie A — ce terme comprenant, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote attachés à ces actions — qui souhaitent participer à l’AGE, en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, doivent informer la Société de leur intention d’y participer. Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d’une procuration écrite (voir ci-dessous), doit avoir été reçue au plus tard le mardi 8 septembre 2026 à 16 h 00 CET par Mme Eliza Popa, secrétaire de la Société (adresse : 75 Dr. N. Staicovici Street, 4e étage, Bucarest, Roumanie ; e-mail : digi.gsm@digi-communications.ro). Les actionnaires dûment enregistrés recevront de la Société une confirmation d’inscription qui, accompagnée d’une pièce d’identité en cours de validité, servira également de titre d’accès à l’AGE.
Actions de catégorie B : les détenteurs d’actions de catégorie B — ce terme comprenant, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote attachés à ces actions — qui souhaitent participer à l’AGE, en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, doivent informer la Société en s’inscrivant par l’intermédiaire de la plateforme « E-vote by ING » à l’adresse https://evote.ingwb.com, au plus tard le mardi 8 septembre 2026 à 16 h 00 CET. Les actionnaires dûment enregistrés recevront d’ING Bank N.V. une confirmation d’inscription qui, accompagnée d’une pièce d’identité en cours de validité, servira également de titre d’accès à l’AGE.
Représentation par procuration
Actionnaires de catégorie A : les détenteurs d’actions nominatives de catégorie A — ce terme comprenant, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote attachés à ces actions — qui ne participeront pas personnellement à l’assemblée et qui ne seront pas représentés par leur propre représentant légal peuvent accorder une procuration au nom de l’actionnaire de catégorie A concerné. Cette procuration permet de participer à l’AGE, de signer la feuille de présence, de prendre la parole et de voter sur les points soumis au vote inscrits à l’ordre du jour, conformément aux instructions de vote fournies par le détenteur concerné. La procuration peut être accordée, avec faculté de substitution, à :
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un tiers ; ou
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Mme Eliza Popa, secrétaire de la Société (adresse : 75 Dr. N. Staicovici Street, 4e étage, Bucarest, Roumanie).
Chacune de ces personnes est habilitée à exercer la procuration individuellement et alternativement, mais non conjointement. Lorsque Mme Eliza Popa est désignée comme mandataire, la procuration doit comporter des instructions de vote dépourvues de toute ambiguïté.
Le détenteur d’actions de catégorie A doit transmettre à la Société une copie électronique de la procuration à l’adresse e-mail suivante : digi.gsm@digi-communications.ro, au plus tard le mardi 8 septembre 2026 à 16 h 00 CET.
Actions de catégorie B : les détenteurs d’actions de catégorie B — ce terme comprenant, aux fins de l’AGE, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote attachés à ces actions — qui ne participeront pas personnellement à l’assemblée et qui ne seront pas représentés par leur propre représentant légal peuvent accorder une procuration à :
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un tiers, sur la base de l’avis de participation et du formulaire de procuration disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux documents relatifs à l’assemblée générale ; ou
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Mme Eliza Popa, par l’intermédiaire de la plateforme « E-vote by ING » à l’adresse https://evote.ingwb.com.
Le mandataire sera autorisé, au nom du détenteur concerné et avec faculté de substitution, à participer à l’AGE, à signer la feuille de présence, à prendre la parole et à voter sur les points soumis au vote inscrits à l’ordre du jour, conformément aux instructions de vote fournies par le détenteur concerné.
La procuration dûment remplie et signée, par laquelle un tiers est autorisé à représenter un actionnaire de catégorie B lors de l’AGE, doit avoir été reçue par la Société, à l’attention de Mme Eliza Popa, 75 Dr. N. Staicovici Street, 4e étage, Bucarest, Roumanie, ou par e-mail à l’adresse digi.gsm@digi-communications.ro, au plus tard le mardi 8 septembre 2026 à 16 h 00 CET. Lorsque la secrétaire de la Société est désignée comme mandataire, la procuration doit être enregistrée, au plus tard à la même date et à la même heure, par l’intermédiaire de la plateforme « E-vote by ING » à l’adresse https://evote.ingwb.com.
Vote électronique pour les actions de catégorie B
Seuls les détenteurs d’actions de catégorie B — ce terme comprenant, aux fins du présent avis, les titulaires de droits d’usufruit ainsi que les créanciers gagistes disposant de droits de vote attachés à ces actions — peuvent également transmettre des instructions de vote par l’intermédiaire de la plateforme https://evote.ingwb.com, au plus tard le mardi 8 septembre 2026 à 16 h 00 CET.
Justificatif d’identité
Les personnes autorisées à participer à l’AGE, y compris les personnes auxquelles une procuration a été accordée conformément aux modalités décrites ci-dessus, devront justifier de leur identité au bureau d’enregistrement avant d’être admises à l’AGE. Elles sont donc priées de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité.
Capital social émis et droits de vote de la Société
À la date de la présente convocation, le capital social émis de la Société s’élève à 19 547 067,18 EUR. Il se compose de 184 832 388 actions de catégorie A, d’une valeur nominale de 0,10 EUR chacune, et de 106 382 838 actions de catégorie B, d’une valeur nominale de 0,01 EUR chacune. La Société détient 4 392 387 actions de catégorie A en tant qu’actions propres. Aucun droit de vote ne peut être exercé au titre des actions détenues par la Société dans son propre capital. Par conséquent, le nombre total de droits de vote à la date de la présente convocation s’élève à 1 910 782 848.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse investor.relations@digi-communications.ro.
À propos de Digi Communications N.V.
Digi Communications N.V. est un leader européen des solutions de télécommunications ciblées géographiquement, mesuré par le nombre d’unités génératrices de revenus (« Revenue Generating Units », RGUs), et l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne. Le groupe est également présent en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
Contacts :
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Téléphone : +40 31 400 6505
investor.relations@digi-communications.ro
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: La version française de ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original, qui est rédigé en anglais, et est uniquement à des fins d’information. En cas de divergence, la version anglaise de ce communiqué de presse prévaudra.
